Nuestra Práctica en Riesgo Global e Investigaciones (GRIP, por sus siglas en inglés) proporciona un paquete de servicios de investigación de recogida de datos autorizada para abogados inmersos en investigaciones para la defensa en delitos de guante blanco, pleitos comerciales complejos, investigaciones corporativas internas y procesos regulatorios. Investigamos la exactitud de afirmaciones y declaraciones, analizamos complejos patrones de hechos, descubrimos activos ocultos, localizamos a los testigos y evaluamos su credibilidad.
Proporcionamos servicios de investigación con la diligencia debida y de evaluación del riesgo para empresas inmersas en:
• Fusiones y adquisiciones
• Empresas conjuntas
• Externalización y deslocalización
• Transacciones transfronterizas
• Inversiones globales
Nuestros expertos mundiales de contabilidad forense y de investigación conducen investigaciones internas independientes empresariales para ayudar a los clientes a resolver una gran variedad de problemas, entre ellos:
• Acusaciones del denunciante
• Fraude contable
• Errores financieros
• Investigaciones sobre divulgación inadecuada
• Investigaciones sobre corrupción en el extranjero
• Evaluación de riesgos
• Investigación con la diligencia debida
• Recopilación de información interna y externa
• Auditorías y comisiones de investigación especiales para las juntas directivas
• DOJ, SEC, SFO y otras investigaciones y consultas regulatorias
• Investigaciones financieras complejas y sobre el fraude
• Falsedades en los estados financieros
• Reformulaciones
• Transacciones inadecuadas o no divulgadas de terceros relacionados
• Malversación de fondos y sobornos
• Transmisiones fraudulentas
• Activos robados o desviados
• Fraude bancario
• Fraude en los seguros
• Fraude en la bancarrota
• Esquemas Ponzi
• Investigaciones anti-soborno y corrupción en el extranjero, y evaluaciones del riesgo
• Inteligencia litigante y determinación especializada de los hechos
• Búsqueda de activos y análisis financiero
• Inteligencia transaccional y diligencia debida investigadora
• Servicios de contabilidad técnica
• Asistencia en auditorías
• Litigios sobre instrumentos financieros
• Liquidaciones judiciales
• Controles independientes internos y evaluación del riesgo de fraude
• Remediación del programa de cumplimiento
• Servicios de vigilancia corporativa
FTI Consulting ayuda a sus clientes a responder a investigaciones que conlleven informes contables y financieros. Reaccionamos rápida y confidencialmente para salvaguardar sus activos y reputación, resolver los problemas con una interrupción mínima del negocio y evitar que vuelva a ocurrir mediante la implementación de controles efectivos. Nuestros métodos nos permiten preparar informes y presentaciones que resisten el más duro escrutinio.
Nuestros equipos evalúan la información externa y analizan los libros, registros e información electrónica corporativa, además de llevar a cabo entrevistas a los empleados. Adicionalmente, prestamos asistencia con la contabilidad compleja y las peticiones de informes que surjan debido a situaciones ajenas al curso normal de los negocios o que sean específicas de un sector determinado.
Ayudamos a los clientes en todas las fases de las acciones y litigios de la SEC, incluyendo la evaluación de las reclamaciones y la preparación de testigos. Nuestros peritos judiciales normalmente han prestado declaración tanto a favor como en contra del gobierno, mejorando así su credibilidad ante jurados y tribunales. Algunos de nuestros profesionales contables han trabajado en la División Ejecutiva de la SEC y en la Oficina del Jefe de Contabilidad.